La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impugnó la petición de la FGR de cerrar el caso del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, quien está acusado de enriquecimiento ilícito, informó la UIF a Animal Político.
De acuerdo con datos obtenidos, será un juez el que defina si el caso debe cerrarse o no.
Mientras tanto, la carpeta de investigación del caso sigue abierta por la impugnación de la UIF, que fungió como denúnciate y víctima.
La UIF informó que también presentó una nueva denuncia el 22 de junio del presente año contra de seis personas, dos físicas y cuatro morales.
De acuerdo con el análisis realizado, la UIF encontró que Vargas, un familiar y personas físicas y morales “operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria”.
Agrega que se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada, para posteriormente dejarse sin funcionalidad.
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El 17 de diciembre de 2020, el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral federal, José Luis Vargas, compareció ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, para aclarar el origen lícito y legítimo de su patrimonio.
Entonces, el magistrado Vargas Valdez expresó su “deseo de colaborar con la autoridad para esclarecer los hechos” y recalcó que estaba a la entera disposición del Ministerio Público y en posibilidades de aportar cualquier prueba para acreditar su patrimonio antes y durante su encargo como magistrado”.
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El pasado 10 de noviembre del 2020, el diario Reforma reportó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia contra el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con periódico, Vargas gastó 36 millones de pesos más que sus ingresos declarados fiscalmente en seis años. La diferencia con su ingreso habría sido de 19 millones 743 mil pesos.
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