El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria al empresario Cristóbal López, a su socio Fabián De Sousa, y al socio inmobiliario de los Kirchner, Osvaldo Sanfelice, en el marco de una causa por lavado de dinero.
Fuentes judiciales informaron a NA que el juzgado también los citó a los dos hijos del empresario Cristóbal López, Nazareno y Emiliano.
Se trata de un pedido que había formulado el fiscal Gerardo Pollicita que ahora cita el magistrado, en el marco de la causa Agosto SA, empresa de Sanfelice que tuvo como único cliente a Cristóbal López.
Los investigadores sospechan que parte de los 8.000 millones de pesos que los empresarios no pagaron por impuestos al expendio de combustibles de su firma Oil Combustibles fue transferida a la empresa Agosto SA, empresa de Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en una inmobiliaria en el sur del país.
Incluso, consta en el expediente una presentación de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre que tres sociedades del Grupo Indalo, de Cristóbal López, habrían derivado fondos del no pago de impuestos al fisco; en función de ello, evalúan que se trató de una maniobra de lavado de dinero.
“La acusación involucra la intervención de tres sociedades del grupo Indalo -Oil M&S SA, CPC SA y Alcalis de la Patagonia SAIC-, y de la firma Agosto SA; a través de las cuales se habría puesto en circulación una porción del dinero ilegítimamente obtenido mediante la defraudación a la AFIP antes descripta –ocurrida durante el período comprendido entre mayo de 2013 a agosto de 2015”, sostuvo el juez.
La AFIP informó que en el 2013, Oil Combustibles SA transfirió $27.526.587 a CPC SA y $388.530.009 a Oil M&S SA; en el 2014 esos montos ascendieron a $58.089.486 y $182.295.451, respectivamente; en 2015 fueron de $49.997.029 y $192.006.360; y, en 2016, Oil M&S SA recibió $34.057.561 de aquella.
Lavado de dinero
Política
Causa
Investigación
Oil Combustibles
"El reclamo puede ser genuino, pero construido sobre una mentira", apuntó el presidente Javier Milei…
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un acto en Ensenada…
El diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, expresó su confianza en la…
Tras la masiva reaparición de Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Javier Milei apuntó contra…
El principal propósito de la nueva comisión es evaluar los recursos humanos en el Senado,…
En una medida que busca redefinir las condiciones de los seguros de automóviles en Argentina,…
Esta web usa cookies.