Salinas Pliego se ampara contra investigación de la UIF

México.- Ricardo Salinas Pliego se amparó contra la investigación que realiza la UIF sobre sus actividades financieras de los últimos 9 años, pues el empresario fue ubicado junto a otros que realizan movimientos en paraísos fiscales o empresas de “papel”.La Unidad de Inteligencia Financiera inició una investigación, el pasado 30 de noviembre del 2021, contra 79 empresarios y artistas mexicanos, a quienes se les descubrieron movimientos financieros que involucran paraísos fiscales y empresas que solo existen en documentos.Cabe señalar que los paraísos fiscales son territorios donde las leyes fiscales permiten realizar movimientos financieros que eluden el pago de impuestos en los respectivos países de origen, además, son utilizados por el narcotráfico para lavar dinero, según ha declarado Alfredo Jalife.Leer más: Detectan presuntos desvíos realizados por Adrián de la GarzaGabriel Regis, Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, admitió ayer a trámite el amparo de Salinas Pliego, y le concedió una suspensión provisional contra los actos reclamados, “para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran”.El juez no publicó otros detalles sobre los efectos de esta suspensión, que la Unidad de Inteligencia Financiera puede impugnar ante un tribunal colegiado. Regis decidirá el 23 de diciembre si concede una suspensión definitiva.Salinas Pliego fue incluido en un oficio de la UIF que busca detalles sobre las actividades financieras realizadas por 79 empresarios, políticos y artistas, a partir del 1 de enero de 2012 y hasta noviembre de 2021.Los investigados tienen en común el haber utilizado empresas “off shore” en paraísos fiscales, tener cuentas bancarias en dichos sitios o el movimiento habitual de recursos hacia el extranjero mediante sociedades de responsabilidad limitada, es decir, empresas que sólo existen en papel.



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