Crecen las acusaciones contra Billy Álvarez dentro de Cruz Azul

Un mes después de que Guillermo “Billy” Álvarez fue nombrado presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, Carlos Salinas de Gortari era declarado, entre un escándalo nacional, presidente electo de México.
Ese mismo año, siete días después de que Salinas fuera declarado titular del Ejecutivo, el 17 de septiembre se inauguraba los juegos Olímpicos de Seúl. En octubre, en la entonces Unión Soviética elegía a Mijaíl Gorbachov como su jefe de Estado. En noviembre, George Herbert Walker Bush, entonces vicepresidente de Estados Unidos, era elegido presidente de la nación más poderosa. 
Este lunes 1 de junio de 2020 Guillermo Álvarez Cuevas cumplió 32 años al frente de la Cooperativa La Cruz Azul y ni Gorbachov ni Bush ni la Unión Soviética siguen vivos. 
En la actualidad el legendario líder cooperativista de 74 años de edad es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta defraudación y evasión fiscal, “particularmente con la presunta facturación apócrifa de más de 300 millones de pesos”, dijo Santiago Nieto, titular de la UIF, en entrevista con el programa Así las cosas de Radio W.
En la entrevista, el funcionario reconoció que tanto la Cooperativa La Cruz Azul y el equipo de futbol profesional con el mismo nombre son investigados pues el “objetivo es que se paguen los impuestos en Cruz Azul y en la Cooperativa”.
Se trata del último escándalo que estalla contra Billy Álvarez, cuyo camino lleno de controversias no ha logrado que en 32 años al frente de la Cooperativa La Cruz Azul sea destituido de su cargo.
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Una trama familiar y otra de sus propios socios que lo acusan y lo han denunciado de actuar de manera ilegal en sus operaciones financieras, aunado a la exposición mediática provocada por 22 años de fracasos de uno de sus principales gastos, el Cruz Azul Club de Futbol, ha divido a la Cooperativa más importante del país, desde su Consejo de Administración, en el cual Billy es la cabeza de 27 sociedades de la Cooperativa clasificadas en tres rubros: Cooperativas (Núcleo Cooperativo), sociales y de desarrollo horizontal, “creadas con la finalidad de generar valor económico, social y ambiental”.
El primer frente: la trama familiar 
El primer frente contra Billy nació en 2001, cuando un grupo de cooperativistas acusaron a Guillermo Álvarez Cuevas, Billy, de excluirlos de la toma de decisiones de La Cruz Azul. 
De acuerdo con los cooperativistas de La Cruz Azul que accedieron a platicar con Animal Político, bajo la condición de anonimato, el primer síntoma de que Billy Álvarez perdería el control de la empresa sucedió, sin embargo, hasta 2007, cuando los cooperativistas, en Jasso, le exigieron demandar a Carlos Terroba Wolf, acusado de frade por más de 90 millones de dólares por la explotación de la marca sin entregar regalías y de compra-venta de un terreno, frente al centro comercial Gran Sur con sobreprecio, el cual fue adquirido para la construcción de las actuales oficinas de la Cooperativa.
Foto: Juan Carlos Villegas
Entonces, relataron, era común escuchar en voz Alfredo Álvarez, hermano de Billy y quien se desempañaba como vicepresidente de la Cooperativa, sobre malos manejos de la sociedad a manos de su hermano. 
Fue hasta 2011, sin embargo, cuando se interpusieron los primeros litigios contra el presidente de la Cruz Azul. Comenzaron con los juicios ordinarios mercantil —85/2011-A— y civil —136/2011-I.
Los litigios se interpusieron luego que Armando Valverde Talango, entonces presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, y Saúl Ángeles, vocero del consejo, acusaron a Billy Álvarez —ya con 23 años en el cargo— y a Víctor Garcés, representante jurídico y cuñado de Billy, de una serie de irregularidades, entre ellas la falta de rendición de cuentas, venta ilegal de los derechos comerciales del Cruz Azul Futbol Club y de desvió de dinero procedente de la compra-venta de jugadores.
Entonces, Valverde señaló públicamente a Carlos Terroba Wolff, consultor externo, de apropiarse de manera ilegal de los derechos, mediante la empresa Impulso FC, de la marca del equipo, lo que incluía explotación de la misma en juguetes, artículos de gimnasia y de deporte tras firmar un acuerdo con la empresa Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul. 
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Valverde Talango también acusó el desvío de 58 por ciento del pago que recibió la institución del club francés Lyon en 2008 por la compra del delantero César Chelito Delgado, tasada en 5 millones 900 mil euros, que en ese año representaba 96 millones 760 mil pesos.
Otro negocio, señalado como turbio por Valverde, fue la compra de terrenos en Periférico Sur, así como la construcción de un hotel en Ixtapa.
Además de los litigios y los señalamientos en contra, los cooperativistas exigían que Garcés fuera excluido de la Cooperativa y no solo inhabilitado. Entre los demandantes figuraba Alfredo Álvarez, hermano de Billy y entonces vicepresidente de la Cooperativa. También se iniciaron denuncias ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y las procuradurías generales de la República (PGR) y de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
El 20 de marzo de 2010 Billy sufrió su primero gran golpe, cuando el Consejo de Administración de la Cooperativa tuvo que inhabilitar a Víctor Garcés Rojo, acusado de fraude por 400 millones de dólares. 
“La asamblea extraordinaria realizada en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, los más de mil socios decidieron suspender al director jurídico Víctor Garcés Rojo, por presuntas irregularidades financieras cometidas contra la Cooperativa, mediante empresas y negocios realizados a nombre de Cruz Azul”, relató la prensa en su momento.
Entre las cuentas pendientes, Garcés debía aclarar el destino de 400 millones de dólares depositados en tres cuentas bancarias en Estados Unidos, identificadas como Lumar 1, Lumar 2 y Blue Eagle que, según los socios, fueron abiertas para las transacciones de jugadores durante las décadas de los 90 y 2000.
Ese mismo año, 2010, la Cooperativa Cruz Azul comenzó con prácticas contrarías al cooperativismo, como el outsourcing tras la salida de Carlos Terroba, entonces actuario de la empresa. Se cumplían 13 años sin que el club de futbol Cruz Azul obtuviera un título. 
El último incidente en la trama familiar de Billy se registró apenas hace dos años, cuando José Alfredo Álvarez Kunding, socio 2497 y sobrino de Billy, demandó a la Cooperativa La Cruz Azul ante un juzgado mercantil (10/2018) en la Sala Sexta Civil del Distrito Federal. El Proceso inició el 11 de enero del 2018. En esta nueva demanda, el sobrino pidió que se anularan varias asambleas de la Cooperativa, entre ellas una en la que renunció a sus derechos como cooperativista. 
En la demanda, Álvarez Kunding pide la intervención de siete empresas de la Cooperativa: Cementos y Concretos Nacionales, SA de CV; Azul Concretos y Premezclados, SA de CV; Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul, AC; Cruz Azul Futbol Club, AC; Azul Cerámica, SA de CV y CYCNA de Oriente, SA de CV. 
El segundo frente: lavado de dinero
Mientras la Cooperativa La Cruz Azul se jugaba la continuidad de Guillermo Álvarez en los juzgados, las autoridades mexicanas le ponían el ojo a sus recursos económicos y a los de su cuñado, de acuerdo con una nota del periódico Reforma del 29 de julio de 2010.
El 16 de julio de 2010, la Procuraduría General de República (hoy FGR) inició la averiguación PGR/SIEDO/UEIORPIFAM;/AP/167/2010 por lavado de dinero de más de 400 millones de pesos contra Billy y su cuñado, presuntamente por triangular depósitos de dinero en México, Suiza, Londres, Estados Unidos y las Islas Caimán mediante dos empresas off shore.
Foto: Juan Carlos Villegas
Con ello, la Cooperativa evitaba, supuestamente, el pago de impuestos, además de colocar sobreprecios a seguros. La investigación coincide con las investigaciones derivadas de los Paradise Paper, que de acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) formaban parte de los archivos de Appleby, que muestran que el 30 de noviembre de 1992 se constituyó la empresa Blue Eagle Re en Islas Caimán. 
En 2019, una investigación de MCCI evidenció que de acuerdo con el trabajo Paradise Paper, el 30 de noviembre de 1992 se constituyó la empresa Blue Eagle Re en Islas Caimán. Sus directores eran Guillermo Álvarez Cuevas, su hermano Alfredo, Terroba Wolff y Raúl del Alto, quien era vocal en el fideicomiso que se formó para construir y administrar el Hotel Azul Ixtapa. Se nombró como secretario de la empresa a Víctor Vargas Rodríguez, quien en ese momento era presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa.
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“Además de los directivos, en la estructura de accionistas de Blue Eagle Re se encontraba Lummar H. Corporation, empresa de papel —sin empleados ni actividad productiva— constituida en Islas Vírgenes Británicas. De esta compañía no fue posible conocer quiénes fueron sus accionistas.
Blue Eagle Re era una empresa de reaseguros. En teoría se creó para que la Cooperativa Cruz Azul entrara al mercado de seguros y para que pudiera obtener ganancias por asegurar sus plantas productoras de cemento y por el manejo de las pólizas de los seguros médicos de los cooperativistas”.
Terroba también está involucrado en la creación de la empresa Impulso Grupo Empresarial, creada y utilizada para manejar los seguros de Cruz Azul, así como otros servicios para la Cooperativa.
El tercer frente: la ruta de los litigios
El primer litigio contra Billy y sus operaciones duró por lo menos 2 años y desembocó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); entonces, medios nacionales declaraban la caída de Billy. 
La sentencia, decían, regresaba el poder del Consejo de Administración a Armando Valverde Talamantes y declaraba la nulidad de los actos desde 2002. 
El 15 de diciembre de 2011 un tribunal unitario de distrito declaró contrarias a la Ley General de Sociedades Cooperativas por lo menos 42 cláusulas de los estatutos de La Cruz Azul. El 12 de julio de 2012 la SCJN desechó un amparo interpuesto por la Cooperativa contra la decisión del tribunal. 
El ruido generado por tal juicio ocasionó, incluso, que Billy Álvarez se amparara para no ser detenido. 
Foto: Juan Carlos Villegas
Producto de la resolución administrativa la Cooperativa actualizó sus bases constitutivas para adecuarlas a la ley y así volver a conformar su dirección general y consejo de administración. El 1 de marzo de 2012 el Consejo de Administración, ya apegado a los nuevos estatutos, designó a Guillermo “Billy” Álvarez como su director general. Y como la sentencia no obligaba a la Cooperativa a reinstalar a Armando Valverde y sus cercanos todo permaneció como siempre, incluso las demandas.
Luego de quedar fuera del Consejo de Administración, Valverde Talango y 25 socios más demandaron, de nueva cuenta, a Billy Álvarez de apropiarse injustificadamente de la marca Cruz Azul y de simular la venta de La Noria. 
El 23 de junio de 2014, sin embargo, Valverde Talamantes fue detenido y llevado al reclusorio Oriente acusado de falsedad de declaraciones en la procuraduría de la Ciudad de México. De acuerdo con la narración de los hechos, el expresidente del Consejo de Administración fue detenido en las instalaciones de la Cooperativa en Gran Sur, Ciudad de México, durante una diligencia judicial en la cual Billy y su hermano Alfredo debían entregar escrituras, contratos y cartas de compra-venta de jugadores de primera división. 
En el lugar, acusó entonces el abogado de Valverde —Eugenio Olvera— había más de 150 personas, quienes negaron la entrada a la Policía Federal Ministerial y lo que era una audiencia de una causa federal se convirtió en una detención de la Procuraduría General del Distrito Federal, cuyos agentes detuvieron a Valverde para, tras horas de mantenerlo en una oficina, llevarlo al Reclusorio Oriente ante un juez donde finalmente quedó en libertad.
Todo terminó en septiembre de 2014, cuando el mismo Valverde negoció con Billy la restitución de los derechos de 30 socios (incluidos él) que no cobraban desde 2011.
Desde entonces se ha cumplido casi una década de litigios contra la dirigencia de Billy Álvarez, quien a pesar de sentencias y asambleas detenta el poder; sin embargo, es hasta ahora cuando el gobierno federal ha puesto su mirada en la Cooperativa y mediante la Unidad de Inteligencia Financiera ha congelado las cuentas del legendario cooperativista, su cuñado Víctor Garcés y su hermano Alfredo, por los mismos señalamientos que ha sido denunciado desde 2011 por sus propios socios y familiares. 
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